La suspensiĆ³n de la Ley de PrĆ”cticas Corruptas en el Extranjero ha paralizado las investigaciones a funcionarios corruptos, entre ellos venezolanos
La Ley de PrĆ”cticas Corruptas en el Extranjero es de larga data. Fue la primera ley de este tipo, enfocada en castigar el lavado de dinero y la corrupciĆ³n financiera, en el mundo. Imagen generada por Inteligencia Artificial.
La tarde del 22 de diciembre de 2017 estableciĆ³ un importante hito en la lucha anticorrupciĆ³n en Venezuela. Ese dĆa, Alejandro Andrade, extesorero nacional del fallecido presidente Hugo ChĆ”vez, se declarĆ³ culpable ante una corte federal de Florida de conspirar para lavar millones de dĆ³lares recibidos en sobornos a cambio de favorecer a empresarios con dĆ³lares a precio preferencial en Venezuela.
Aquella declaraciĆ³n de culpabilidad se convirtiĆ³ en la de mayor envergadura relacionada con la corrupciĆ³n venezolana en Estados Unidos. Se produjo en el contexto de una investigaciĆ³n en la que se violaba la Ley de PrĆ”cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglĆ©s).
De acuerdo con la acusaciĆ³n de la FiscalĆa Sur de Florida se pagaron sobornos a funcionarios corruptos de alto rango del gobierno de Venezuela para asegurar el acceso al mercado cambiario oficial, que ofrecĆa tasas de cambio de divisas muy inferiores a las que se vendĆan en el mercado no oficial.
Una ley contra sobornos y corruptos
Esta ley, aprobada por el Congreso en el aƱo 1977, prohĆbe a empresas y ciudadanos estadounidenses participar en el pago de sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros a cambio de favores. Pero su alcance tambiĆ©n se extiende a las compaƱĆas internacionales que tienen presencia operacional en Estados Unidos, que quedan sujetas al ordenamiento jurĆdico estadounidense.
āEspecĆficamente, las disposiciones antisoborno de la FCPA prohĆben el uso intencionado del correo o de cualquier medio o instrumento de comercio interestatal de forma corrupta para promover cualquier oferta, pago, promesa de pago o autorizaciĆ³n de pago de dinero o cualquier cosa de valor a cualquier persona, a sabiendas de que todo o parte de dicho dinero o cosa de valor serĆ” ofrecido, dado o prometido, directa o indirectamente, a un funcionario extranjero para influir en su capacidad oficialā, precisa la Criminal Division del Departamento de Justicia.
Desde entonces, los Ć³rganos de justicia de 31 paĆses han abierto al menos 262 casos relacionados con la corrupciĆ³n venezolana en los Ćŗltimos 15 aƱos, segĆŗn el CorruptĆ³metro, una herramienta creada por el capĆtulo para Venezuela de la ONG Transparencia Internacional. De ese total, 62 casos relacionados con funcionarios venezolanos corruptos se investigaban en Estados Unidos en 2023.
Un parado a la FCPA y respiro para los corruptos
En medio de la lluvia de decretos que ha caracterizado a su mandato, el presidente Donald Trump autorizĆ³ recientemente la suspensiĆ³n por los prĆ³ximos 180 dĆas de la aplicaciĆ³n de la Ley de PrĆ”cticas Corruptas en el Extranjero.
La decisiĆ³n, fechada el 10 de febrero, argumenta que la FCPA perjudica a la competitividad econĆ³mica de las empresas estadounidenses frente a sus rivales internacionales.
āLa aplicaciĆ³n excesiva e impredecible de la FCPA contra ciudadanos y empresas estadounidenses por prĆ”cticas comerciales rutinarias en otras naciones no sĆ³lo malgasta los limitados recursos fiscales que podrĆan dedicarse a preservar las libertades estadounidenses, sino que perjudica activamente la competitividad econĆ³mica estadounidense y, por tanto, la seguridad nacionalā, se lee en el comunicado de la Casa Blanca.
Junto a esta resoluciĆ³n, el gobierno estadounidense tambiĆ©n desmantelĆ³ dos unidades encargadas de investigar la corrupciĆ³n financiera relacionada con la cleptocracia en los Ćŗltimos aƱos. Estas son: la Task Force KleptoCapture, encargada de aplicar sanciones contra funcionarios rusos tras la invasiĆ³n de Rusia a Ucrania; y la Kleptocracy Asset Recovery, creada para identificar los activos de personas corruptas, congelarlos y devolvĆ©rselas a los Gobiernos de los paĆses perjudicados.
En su lugar, segĆŗn la fiscal general Pam Bondi, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reorientarĆ” el personal y los recursos hacia la āeliminaciĆ³n totalā de los cĆ”rteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales en el paĆs. A su juicio, la instituciĆ³n se convirtiĆ³ āen un armaā contra el presidente Trump.
Los cambios ya han incentivado que algunos abogados de personas investigadas y acusadas de violar la FCPA soliciten la desestimaciĆ³n de los cargos criminales contra sus clientes acusados de corruptos, reportĆ³ el New York Times.
PreocupaciĆ³n entre organizaciones y activistas anticorrupciĆ³n
Ā«Cortar las alas de la aplicaciĆ³n de la FCPA supone un duro golpe para la lucha contra el soborno internacional en todo el mundoĀ». AsĆ comienza el comunicado que la ONG Transparencia Internacional publicĆ³ momentos despuĆ©s de la suspensiĆ³n de la FCPA.
Ā«Esta pausa beneficiarĆ” a los actores empresariales inescrupulosos (corruptos) que hasta ahora temĆan las persecuciones criminales de Estados UnidosĀ», agrega la organizaciĆ³n.
La Ley de PrĆ”cticas Corruptas en el Extranjero es de larga data. Fue la primera ley de este tipo, enfocada en castigar el lavado de dinero y la corrupciĆ³n financiera, en el mundo. Su promulgaciĆ³n, en 1977, fue una respuesta a la crisis que vivĆa la institucionalidad de Estados Unidos tras la explosiĆ³n del caso Watergate.
Desde entonces, los gobiernos estadounidenses han tenido un rol determinante en los esfuerzos mundiales para combatir la corrupciĆ³n, la delincuencia financiera y la cleptocracia, segĆŗn el periodista Oliver Bullough.
Ā«InventĆ³ la idea de luchar contra el blanqueo de capitales. Las sanciones contra las Ć©lites del Kremlin fueron mĆ”s lejos y mĆ”s rĆ”pido que las equivalentes europeas. Sus procesos contra el blanqueo de capitales por parte de bancos, bolsas de criptomonedas y otros han sido mĆ”s ambiciosos que los nuestros (los britĆ”nicos). Sus acusaciones contra funcionarios extranjeros corruptos han logrado mejores resultadosĀ», precisĆ³ el periodista britĆ”nico, autor del libro Ā«Moneyland: Por quĆ© los ladrones y los tramposos controlan el mundo y cĆ³mo arrebatĆ”rselosĀ», en una columna en el diario The Guardian.
Sugerencias para mejorar
Tanto Bullough como los representantes de Transparencia Internacional coinciden en la necesidad de que otros paĆses y organismos activen nuevos mecanismos que puedan palear la suspensiĆ³n de la FCPA.
De la UniĆ³n Europea (UE), por ejemplo, se espera que recaiga mayor presiĆ³n para ejercer un rol mĆ”s determinante. AdemĆ”s, a partir de sus acciones se pudiera evaluar mejor el impacto que tendrĆa la paralizaciĆ³n de la Ley de PrĆ”cticas Corruptas en el Extranjero.
Entre algunas medidas que sugiere el periodista y que, segĆŗn dice, algunos gobiernos han implementado, se encuentra la orden de registrar los beneficiarios reales de las empresas extraterritoriales y sus propiedades. TambiĆ©n es necesario dotar de fondos suficientes a los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Y, por Ćŗltimo, intentar aumentar la transparencia en los paraĆsos fiscales.
Lcda. Jaira Molano ā CNP 25040 @JairaMolanoNews
