El ex director ejecutivo de la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Changpeng Zhao, fue sentenciado después de declararse culpable de violar las leyes de lavado de dinero de Estados Unidos e ignorar que delincuentes usaban la aplicación para mover dinero relacionado con el abuso sexual infantil, el tráfico de drogas y el terrorismo.
“Fracasé aquí”, dijo Zhao a la corte. “Lamento profundamente mi fracaso y lo siento”, confesó.
Luego de estas palabras, el juez federal del distrito en Seattle, Richard Jones, dio crédito a Zhao por reconocer su error y le impuso una sentencia de cuatro meses de prisión y no de tres años como solicitaba el Departamento de Justicia.
Sin embargo, para Jones era importante que quedara un precedente sobre aquellos que quieren pasar por alto la regulación estadounidense sobre temas financieros.
“Ninguna persona, independientemente de su riqueza, es inmune al enjuiciamiento o está por encima de las leyes de Estados Unidos”, dijo el juez.
Zhao es la primera persona condenada a prisión por tales violaciones de la Ley de Secreto Bancario, una normativa que pide a las entidades financieras de EE. UU. que conozcan quiénes son sus clientes, que monitoreen las transacciones y presenten informes de actividades sospechosas de forma constante.
Y es que Binance permitió en conjunto más de 1,5 millones de operaciones de monedas virtuales, por un total de 900 millones de dólares, que violaron las sanciones estadounidenses.
Entre esas operaciones se encontraron algunas que están relacionadas con las Brigadas Al-Qassam de Hamás, así como Al-Qaeda e Irán.
El canadiense de 47 años ya se había declarado culpable en noviembre de 2023 por no mantener un programa contra el lavado de dinero en Binance. En ese entonces la empresa acordó pagar 4.300 millones de dólares para resolver las acusaciones relacionadas al Gobierno de Estados Unidos.
Este caso en el mundo de las criptodivisas ocurre solo un mes después de que Sam Bankman-Fried, el “niño prodigio” de las criptomonedas y cofundador de la plataforma FTX fuera condenado a 25 años de cárcel por haber robado 8.000 millones de dólares que pertenecían a los clientes de la plataforma.
