Chavistas desfalcaron $ 1.200 millones
Ā”Continuando con el trabajo de pesquisas emprendido por el equipo de InvestigaciĆ³n de Hey! llegamos a descubrir que los funcionarios chavistas, luego de robarse miles de millones de dĆ³lares, se fueron a refugiar en la cueva del lobo, pensando que allĆ iban a disfrutar del botĆn y fue todo lo contrario, porque hasta ellos llegĆ³ la Ley Terrenal.
La trama de esta historia de supuestos sobornos, desfalco y fraude comienza en Venezuela y termina en Miami, donde hacen su apariciĆ³n exfuncionarios chavistas acusados de desfalcar US$1.200 millones a la petrolera estatal PDVSA y lavar dinero con propiedades en Miami. Esto por supuesto salpicĆ³ a ciudadanos de varios paĆses, bancos, firmas de abogados y empresas de inversiĆ³n inmobiliaria que, segĆŗn el Departamento de Justicia de Estados Unidos, participaron en Ā«un esquema internacionalĀ» para lavar fondos malversados de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Ya es sabido que los corruptos de ācuello rojo rojitoā en su momento creyeron que se la estaban comiendo, trasladando el producto de los robos, desfalcos y estafas a la estatal petrolera PDVSA hacia un destino de un āparaĆso fiscalā, invirtiendo todo ese caudal de dĆ³lares en Bienes raĆces en Miami, que eran adquiridos como resultado de Ā«complejos esquemas de falsas inversionesĀ».
Pero como entre cielo y tierra no hay nada oculto, algunos de los presuntos implicados comenzaron a caer. Las autoridades de Estados Unidos iniciaron las pesquisas y dieron a conocer las primeras informaciones tanto en Miami como en Sicilia, Italia, de dos personas acusadas de Ā«conspirarĀ» para participar en esta trama: el alemĆ”n-venezolano Matthias Krull āun banquero de 44 aƱos residente en PanamĆ”ā y el colombiano Gustavo Adolfo HernĆ”ndez Frieri, de 45 aƱos de edad.
Pero estos no fueron los Ćŗnicos. Ā”En los documentos de la corte que a los que tuvo acceso el equipo de investigaciĆ³n de Hey! se seƱalan otros nueve Ā«conspiradores no identificadosĀ» y se dan a conocer a otros seis acusados, algunos de ellosĀ exfuncionarios del gobiernoĀ de VenezuelaĀ o de la petrolera estatal. Entre tanto, la justicia estadounidense apunta a Carmelo Urdaneta, quien fuera asesor legal del Ministerio de PetrĆ³leo y MinerĆa de Venezuela y Ā Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de PDVSA.
Los otros miembros de la red que se encuentran Ā«prĆ³fugosĀ», de acuerdo con las autoridades estadounidenses, son los venezolanos Francisco Convit Guruceaga y JosĆ© Vicente Amparan Croquer; el portuguĆ©s Hugo Andre Ramalho Gois y el uruguayo Marcelo Federico GutiĆ©rrez Acosta y Lara. Muchos de ellos son definidos por la Justicia estadounidense como Ā«boliburgesesĀ», el tĆ©rmino que se usa en Venezuela para referirse a personas que se han enriquecido al amparo del chavismo.
El rĆ©gimen venezolano como es su costumbre cuando se ve delatado, no respondiĆ³ en su momento a las acusaciones, ni tampoco lo ha hecho hasta ahora, a la presunta implicaciĆ³n de sus exfuncionarios en esta red.
Pero lo que no pudo ocultar el actual rĆ©gimen fue como el gobierno estadounidense demostrĆ³ Āæen quĆ© consistĆa la supuesta trama que fue investigada por el mencionado gobierno por mĆ”s de dos aƱos bajo el nombre Ā«OperaciĆ³n Lavado de DineroĀ».
SegĆŗn refleja la demanda penal, a la cual accediĆ³ este diario, la Ā«conspiraciĆ³nĀ» comenzĆ³ en diciembre de 2014 con un plan diseƱado para malversar alrededor de US$ 600 millones de PDVSA Ā«obtenidos a travĆ©s de sobornos y fraudesĀ». La Corte seƱala que los acusados se aprovecharon del Ā«tipo del cambio preferencial otorgado a funcionarios del gobierno venezolanoĀ» para acumular millones de dĆ³lares y luego blanquearlos a travĆ©s de la compra de propiedades en Miami.
Los documentos de la fiscalĆa estadounidense indican que la diferencia entre este tipo de cambio y el precio del dĆ³lar en el mercado negro venezolano en 2014 era de 10-1, lo que les permitĆa comprar US$ 100 millones pagando US$ 10 millones. Y si en un inicio, seƱala el texto de la corte, la red se proponĆa cambiar solo US$ 600 millones, un aƱo despuĆ©s ya habĆan doblado esta cifra y el monto ascendĆa a unos US$ 1.2000 millones.
En el centro de la acusaciĆ³n de la fiscalĆa se encuentra la firma Derwick Associates, una empresa venezolana de ingenierĆa especializada en la construcciĆ³n de plantas de generaciĆ³n de electricidad que ha sido acusada de sobornar para recibir licitaciones de proyectos. Pero no es la Ćŗnica compaƱĆa seƱalada. SegĆŗn la fiscalĆa, en Miami cooperaban otras dos empresas inversoras: Global Security Advisors y Global Strategic Investments, tĆpicas empresas de maletĆn, de la cual son especialistas los chavistas.
Ambas, supuestamente, se encargaron de las operaciones de lavado de dinero a travƩs de inversiones falsas en fondos mutuales. Las operaciones fraudulentas se extendieron y crecieron hasta que uno de los implicados dio aviso a las autoridades estadounidenses.
Hace dos aƱos, una Ā«fuente confidencial se acercĆ³ a la Oficina de Investigaciones de Seguridad NacionalĀ» con respecto a unos US$ 90 millones que habĆa recibido Ā«como parte de un contrato de prĆ©stamo con PDVSAĀ», apuntĆ³ la fiscalĆa. SegĆŗn el documento, el informante Ā«estaba involucrado en una conspiraciĆ³n de lavado de dinero y querĆa entregarlo y cooperarĀ».
Fue el inicio del fin de la red. Pero, segĆŗn las autoridades, el caso destapĆ³ tambiĆ©n una nueva arista de la oscura trama del mercado de las inversiones inmobiliarias en Miami y su presunta conexiĆ³n con Ā«dinero sucioĀ» de Venezuela.
La fiscalĆa afirmĆ³ que las investigaciones revelaron Ā«sofisticados esquemas de inversiones falsas para lavar cientos de millones de dĆ³lares estadounidensesĀ» a travĆ©s de una tĆ”ctica: la compra de propiedades inmobiliarias en Miami. Desde hace dĆ©cadas, muchos consideran a esta ciudad estadounidense como un destino de dineros ilĆcitos procedentes, en muchas ocasiones, de AmĆ©rica Latina, en especial de Venezuela.
Y una fĆ³rmula clĆ”sica para el lavado de dinero es la compra de viviendas, muchas veces usando mecanismos legales para ocultar la identidad del comprador. El estado de Florida Ā«se ha convertido en un centro internacional de lavado de dinero y en un destino deseable para prĆ³speros criminalesĀ», afirma el texto de la fiscalĆa estadounidense.
Ā«El estado de la crisis social, polĆtica y econĆ³mica de Venezuela, a travĆ©s de la cual prosperan ecosistemas corruptos de miles de millones de dĆ³lares, alimenta un rĆo de fondos criminales que pasa por el sur de FloridaĀ», aƱade.
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Una evaluaciĆ³n de la AsociaciĆ³n Nacional de Agentes Inmobiliarios estimĆ³ que, solo durante 2015, ciudadanos extranjeros compraron en MiamiĀ 10.600 viviendasĀ por un valor total de cerca deĀ US$ 6.100 millones. El mismo estudio revela que cuatro de los cinco principales paĆses de origen de los compradores fueron latinoamericanos: Venezuela, Brasil, Argentina y Colombia. El 13% de los compradores internacionales en 2015 procedĆan del primer paĆs, Venezuela.
