El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha incluido en su ‘lista gris’ a Venezuela y Mónaco, que se suman así a otros 18 países que están “bajo vigilancia reforzada” por el riesgo de que sean plataformas para el blanqueo, la financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En un comunicado emitido este viernes al término de la última sesión bajo presidencia de Singapur, el GAFI sacó en paralelo de esa ‘lista gris’ a Jamaica y Turquía.
Tanto Venezuela como Mónaco se han comprometido ante esta instancia vinculada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a trabajar para reforzar sus dispositivos de lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En el caso de Mónaco, se le han fijado una lista de seis tareas pendientes, empezando por una mejor comprensión de los riesgos de blanqueo cometido en el extranjero o la solicitud de más demandas a otros países para que identifiquen y requisen activos financieros de origen criminal.
También la imposición de sanciones por no respetar las reglas, la exigencia de que se declaren los beneficiarios efectivos de operaciones; más medios para la investigación de comportamientos sospechosos y una mayor reactividad cuando se detecten; o una acción judicial más efectiva, con más magistrados y sanciones disuasorias y proporcionadas.
Por último, Mónaco también tendrá que desarrollar la aprehensión de activos que resulten de actividades delictivas.
