Agentes encubiertos DEA espiaron nexos de Maduro con narcotráfico. Un memorando secreto obtenido por The Associated Press detalla una operación encubierta de un año de duración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.
La DEA envió operativos encubiertos a Venezuela para grabar subrepticiamente y construir casos de narcotráfico contra los lÃderes del paÃs, un plan que Estados Unidos reconoció desde el principio que podrÃa considerarse una violación del derecho internacional.
«Es necesario llevar a cabo esta operación unilateralmente y sin notificar a los funcionarios venezolanos», reza el memorando de 15 páginas de 2018 que amplÃa la «Operación Tejón del Dinero», una investigación que, según las autoridades, tenÃa como objetivo a decenas de personas, incluido el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Si bien no existe un mecanismo claro para responsabilizar legalmente a Estados Unidos, la revelación amenaza con agitar las ya tensas relaciones con el gobierno socialista de Maduro y podrÃa profundizar el resentimiento hacia Estados Unidos en toda América Latina por la percepción de intromisión.
También ofrece una ventana poco común a los extremos que la DEA estaba dispuesta a llegar para luchar en la guerra contra las drogas en un paÃs que prohibió los agentes de drogas de Estados Unidos hace casi dos décadas.
Algunos de los aliados más cercanos de Maduro quedaron atrapados en la investigación, entre ellos Alex Saab, el empresario recientemente liberado en un canje de prisioneros por 10 estadounidenses y un contratista de defensa fugitivo.
Pero hasta ahora, no estaba claro que las investigaciones de Estados Unidos contra Venezuela implicaran tácticas legalmente cuestionables.
Agentes DEA
«No nos gusta decirlo públicamente, pero somos, de hecho, la policÃa del mundo», dijo Wes Tabor, un ex funcionario de la DEA que se desempeñó como agregado de la agencia en Venezuela mucho antes de que se iniciara la investigación descrita en el memorando.
Tabor, que no quiso confirmar la existencia de ninguna operación de este tipo, dijo que las acciones unilaterales y encubiertas pueden ser una herramienta eficaz cuando se llevan a cabo con los lÃmites y la responsabilidad adecuados, especialmente en un paÃs como Venezuela, donde las difusas lÃneas entre el Estado y el hampa lo han convertido en un punto de tránsito ideal para hasta el 15% de la cocaÃna del mundo.
«No estamos en el negocio de acatar las leyes de otros paÃses cuando estos paÃses son regÃmenes canallas y las vidas de los niños estadounidenses están en juego», dijo. «Y en el caso de Venezuela, donde nos están inundando de droga, merece la pena correr el riesgo».
La DEA y el Departamento de Justicia declinaron responder preguntas de la AP sobre el memorando, la frecuencia con que Estados Unidos realiza actividades unilaterales y la composición del panel que aprueba esas operaciones.
El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios. Pero en los últimos dÃas Maduro acusó a la DEA y a la CIA -un blanco habitual que utiliza para reunir partidarios- de emprender esfuerzos para desestabilizar el paÃs. La CIA declinó hacer comentarios.
«No creo que el presidente Biden esté involucrado», dijo Maduro en una aparición televisada este mes. «Pero la CIA y la DEA operan independientemente como organizaciones criminales imperialistas».
El documento, nunca antes visto, fue redactado en la cúspide de la campaña de máxima presión del presidente republicano Donald Trump para destituir a Maduro.
Maduro acababa de dar un giro autoritario, imponiéndose en lo que la administración Trump denunció como una reelección farsa en 2018.
En pocas semanas, altos funcionarios de la DEA tramaron desplegar al menos tres informantes encubiertos para grabar subrepticiamente a altos funcionarios sospechosos de convertir a Venezuela en un narcoestado.
Pero debido a que el plan parecÃa pasar por encima de las leyes venezolanas e internacionales, requirió la aprobación de lo que se conoce como el Comité de Revisión de Actividades Sensibles, o SARC, un panel secreto de altos funcionarios del Departamento de Estado y Justicia que está reservado para los casos más delicados de la DEA que involucran consideraciones éticas, legales o de polÃtica exterior delicadas.
Marcó una agresiva expansión de «Money Badger», que la DEA y los fiscales de Miami crearon en 2013 y que llegarÃa a investigar a un centenar de iniciados venezolanos, según dos personas familiarizadas con la operación que hablaron bajo condición de anonimato para discutir los detalles de la aplicación de la ley.
Al autorizar transferencias electrónicas ilÃcitas a través de empresas fachada y cuentas bancarias con sede en Estados Unidos, la DEA pretendÃa desenmascarar a los narcotraficantes colombianos y a los funcionarios corruptos que aprovechaban el sistema de cambio de divisas de Venezuela, estrictamente controlado, para blanquear ganancias mal habidas.
Nexos de Maduro
Pero con el tiempo se amplió, centrándose en la familia de Maduro y sus principales aliados, aunque el presidente acabarÃa siendo acusado en otra parte, por la FiscalÃa de EE.UU. en Manhattan, por cargos de tráfico de drogas.
Ninguna de las acusaciones contra venezolanos, ni antes ni después del memorando de 2018, hacÃa mención alguna al espionaje estadounidense. Y «para limitar o mitigar la exposición de las actividades unilaterales», el documento aconsejaba a los funcionarios de la DEA proteger a sus informantes y reducir las reuniones en persona con los objetivos.
No está claro si «Money Badger» sigue en marcha.
Desde que el presidente demócrata Joe Biden asumió el cargo en 2021, su administración frenó las sanciones y tiene pocos nuevos procesamientos de personas cercanas a Maduro, ya que la atención del Departamento de Justicia se ha centrado en Rusia, China y Oriente Medio.
Biden trata de atraer a Maduro de nuevo a las negociaciones con la oposición respaldada por Estados Unidos, amenazando con volver a imponer sanciones de petróleo paralizantes si la nación de la OPEP no cumple con un acuerdo para celebrar elecciones justas y libres este año.
La operación contra el cÃrculo Ãntimo de Maduro no es la primera vez que Estados Unidos lleva a cabo operaciones policiales en el extranjero sin notificar al paÃs anfitrión.
En 1998, México reprochó a Estados Unidos que le ocultara información sobre una operación de blanqueo de dinero de tres años de duración conocida como «Operación Casablanca» -realizada en parte en suelo mexicano- que implicó a unas 160 personas, entre ellas varios ejecutivos bancarios.
En particular, los expertos jurÃdicos afirman que ninguna corte o tribunal internacional tiene jurisdicción para exigir responsabilidades a Estados Unidos o a sus agentes por acciones policiales encubiertas en otros paÃses y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha confirmado las detenciones y las pruebas recogidas en tales misiones.
Evan Criddle, profesor de Derecho en la Universidad William & Mary de Virginia, dijo que el derecho internacional prohÃbe las operaciones encubiertas como las descritas en el memorando que tienen lugar en el territorio de otro paÃs sin consentimiento.
Espera que la divulgación del memorando «cause cierta vergüenza a Estados Unidos, induzca a los diplomáticos venezolanos a registrar sus objeciones y potencialmente inhiba la cooperación futura».
Varios funcionarios actuales y anteriores de la DEA que examinaron el memorando dijeron a la AP que les sorprendió menos la desfachatez del plan que el hecho de que la agencia lo reconociera en documentos internos.
«Rara vez se hace, simplemente porque siempre existe la posibilidad de que le explote en la cara al gobierno de Estados Unidos», dijo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. «Pero Venezuela ya se habÃa convertido en un Estado delincuente. Creo que pensaron que no tenÃan nada que perder».
